证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-032
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天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全
体与会监事通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2022年以来的工作情况进行了总结，形成了2022年度监事会
工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司2022年度全年实现营业总收入412,890.93万元；2022年度公司实现利润
总额18,690.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务
报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2023年度监事津贴方案的议案》
在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2023年度
监事津贴方案如下：
姓名 职务 2023年度计划税前津贴（万元）
文珂 监事 6
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于支付公司2022年度审计费用的议案》
根据公司2022年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）支付2022年度审计费150万元（含增值税），其中财务报告
审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案 》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
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